Le blanchiment d'argent comprend toute activité dans laquelle des revenus d'activités criminelles sont acheminés vers et à travers le circuit financier pour une utilisation ultérieure dans une activité qui semble être légale. Parce que des actifs criminels sont impliqués, le principal objectif du blanchiment d'argent est de s'assurer que personne ne le découvre. 

Implique des violations des lois sur la protection des données et des réglementations sur la protection des données personnelles. Cela inclut, en particulier, les cas impliquant de grandes quantités de données ou des données particulièrement sensibles. Par exemple : 

Un conflit d'intérêts se produit lorsqu'une personne/entreprise est impliquée dans des intérêts multiples qui peuvent corrompre les motivations ou la prise de décision de cette personne/entreprise. Une telle situation se produit lorsque les intérêts personnels d'un employé sont en conflit avec ceux de l'entreprise et que l'entreprise subit des dommages en conséquence. 

Cela fait référence, en particulier, aux violations des normes comptables applicables ou des principes comptables généralement reconnus, entraînant de fausses déclarations dans les rapports financiers de la société. Par exemple : mauvaise préparation ou falsification de factures, notes de crédit, états financiers, pistes d'audit, etc. 

Celles-ci incluent les violations des conditions de travail ainsi que les violations des droits de l'homme. Par exemple :