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Blanchiment d'argent et financement du terrorisme
Le blanchiment d'argent comprend toute activité dans laquelle des revenus d'activités criminelles sont acheminés vers et à travers le circuit financier pour une utilisation ultérieure dans une activité qui semble être légale. Parce que des actifs criminels sont impliqués, le principal objectif du blanchiment d'argent est de s'assurer que personne ne le découvre. 

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AD
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BD
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Directrice des risques

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